banner
杉德支付再吃央行罚单 因“违背支付结算管理规定”被罚59万元
2018-01-18 02:28
来源:未知
点击数:            
     此前的1月18日,百姓银行大连市核心支行于作远门政责罚表决,杉德电子商务服务有限企业大连分企业,因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保管客户身份资料、未按规定报送可疑身份交易报告被赋予行政责罚。      凤凰WEMONEY讯3月23日,中国百姓银行福州核心支行在官网揭晓最新责罚信息。(凤凰WEMONEY辛蒯)   事实上,杉德支付近期可谓风波不断,不单两度被央行开下罚单,而且还曾卷入捷付宝欺诈风波。   值当注意的是,这是杉德第二次收到央行罚单,而距离其第一次被罚仅隔两个月。  21世纪经济报道记者调查发现,捷付宝的运营团队其实是一个在北京丰台区流窜积年的欺诈团伙。 。此前,据21世纪经济报道,捷付宝是由北京百佳立业科技有限企业运营的品牌,该企业以手刷POS机加盟的业务旗号在一个多月的时间里从全国各省收取了超过400万加盟费,而后在2016年8月24日人去楼空,只留下90多名受害者。   公开资料预示,杉德电子商务服务有限企业于客岁8月在央行做出的首批续展表决中被杉德支付网络服务进展有限企业合并。   责罚表决书预示,2014年1月1日至2016年3月31日,杉德电子商务服务有限企业大连分企业未按照《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理法子》第十九条、第三十二条规定履行反洗钱义务,依据《中华百姓民主国反洗钱法》第三十二条第(一)、(二)、(三)项规定,处以25万元罚款,对该企业3名相关责任成员处以4万元罚款。依据公示,今年3月15日,央行给杉德电子商务服务有限企业福建分企业开出了罚单,端由是其违背支付结算管理规定。凤凰WEMONEY注意到,杉德支付网络服务进展有限企业原名为上海杉德支付网络服务进展有限企业,客岁8月施行了名称变更,11月初又将法定代表人由丁萍变更为沈树康。央行对其予以警告,并抄没其犯法所得4000元,责罚款59万元。   据理解,现下杉德支付拥有全国范围的银行卡收单、移动电话支付、互联网支付以及上海市、北京市、浙江省、江苏省的预付卡发行与受理在内的4项业务允许。据多位受害人出示的捷付宝POS机刷卡的交易记录,记者经过该交易记录的商户代码查询发现,涵盖上海杉德支付网络服务进展有限企业在内的多家支付机构为捷付宝的POS机提供支付通道。

Copyright © 2012-2013 .All rights reserved.http://www.jeriggs.com 版权所有